Fundador del partido de Heresi y PPK fue socio de Orellana
José Luis Noriega Ludwick, apoderado de Perú+, fue presidente de Coopex en el 2008,empresa acusada de estafar al Estado
Fundador y personero del partido que lideran Salvador Heresi y Pedro Pablo Kuczynski es uno de los socios del prófugo Rodolfo Orellana. (Fotos: Giovanna Fernández/Christian Ugarte)
De los nexos políticos que tendría la red del prófugo Rodolfo Orellanano se ha dicho todo. Se sabe, por ejemplo, que sus contactos abarcarían diferentes partidos políticos de larga trayectoria. Sin embargo, esta red también habría estado interesada en novísimas agrupaciones.
Este es el caso de Perú+, partido en proceso de inscripción en elJurado Nacional de Elecciones (JNE), que está liderado por el economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y que tiene al hoy candidato a la Alcaldía de Lima Salvador Heresi, por Perú Patria Segura (PPS), como su secretario general. ¿Pero cuál sería la relación con Orellana?
El Comercio ha tenido acceso a documentación de Coopex, la cooperativa de Orellana acusada de estafar al Estado por millones de soles, y ha constatado que José Luis Noriega Ludwick, fundador y apoderado titular de Perú+, según la página web del JNE, fue uno de sus más activos integrantes durante el 2008.
Pero Noriega, actual asesor legal del club Universitario de Deportes, no fue un socio cualquiera. De hecho, presidió Coopex de marzo a octubre de ese año, época en la que Orellana era el gerente general y Óscar Pantoja Barrero, hoy procesado por ser presunto integrante de esta red, era el vicepresidente.
Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), uno de los que más ha investigado a Orellana, el hecho de que Noriega haya sido presidente de Coopex no es un tema menor. Revela, dijo, que ha sido bastante cercano al prófugo empresario. “Si este señor Noriega era presidente de Coopex cuando Orellana era el gerente general y Pantoja el vicepresidente, entonces él fue un peón de Orellana”, afirmó a El Comercio. “Coopex es una falsa cooperativa que se creó con el fin de estafar”, añadió el legislador.
Esta cooperativa, formada en enero del 2008, ha emitido una infinidad de cartas-fianza, pese a que no contaba con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por un valor estimado de S/.500 millones.
El proceso de estafa era el siguiente: elaboraban estos documentos para empresas constructoras que concursaban en una licitación con el Estado. Al ganar la buena pro, presentaban esta misiva a fin de pedir un adelanto para la obra. Una vez dado el dinero, Coopex y la constructora desaparecían.
En el 2012, la fiscalía denunció a esta empresa por estafar al Estado por más de S/. 56 millones.
“Coopex fue la falsa herramienta financiera que le ha dado diversos negocios a esta organización criminal”, añadió García Belaunde, quien es también integrante de la comisión especial del Congreso que investiga a la red de Orellana.
Este Diario intentó, sin éxito, comunicarse con Noriega.
HABRÍA UN SEGUNDO NEXO
El apoderado de Perú+ no sería el único vínculo con esta red. Este Diario pudo verificar que Gilbert Violeta López, vicepresidente ejecutivo de ese partido, según la web del JNE, tiene también alguna relación con el prófugo empresario.
El apoderado de Perú+ no sería el único vínculo con esta red. Este Diario pudo verificar que Gilbert Violeta López, vicepresidente ejecutivo de ese partido, según la web del JNE, tiene también alguna relación con el prófugo empresario.
Violeta fue socio fundador de ABC Group, una empresa en la que Orellana fue gerente general y que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría servido de fachada para lavar dinero ilícito.
Este personaje, según la UIF, fue un trabajador activo del Congreso. Actualmente sería asesor de Kuczynski. En diálogo con “Perú 21”, en agosto, negó tener vínculo con esta red e indicó que Orellana se apropió indebidamente de ABC Group.
Lo cierto es que, de acuerdo con la UIF, uno de los principales beneficiarios de las operaciones financieras de esta empresa sería Hernán Villacrez, presunto testaferro de Orellana y actualmente procesado por lavado.
PPK respaldó a ex socio de Orellana que inscribió su partido
El líder de Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que lo están tratando de meter “en una bolsa media cochina”
“Yo tengo buena fama y lo que están tratando de hacer es meterme a una bolsa así media cochina y [Salvador] Heresi no tiene nada que ver con Noriega, todo esto es un poco jalado de los pelos”. (Video: Frecuencia Latina)
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El líder de Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski, respaldó hoy al abogado José Luis Noriega Ludwick, fundador y apoderado titular de su partido que está en proceso de inscripción.
Según reveló El Comercio, Noriega Ludwick fue presidente de Coopex, la cooperativa del prófugo abogado Rodolfo Orellana acusada de estafar al Estado peruano por millones de soles. Entre marzo y octubre del 2008, el también ex asesor legal del club Universitario de Deportes estuvo al frente de la cuestionada empresa.
Durante ese tiempo, Orellana Rengifo era el gerente general y Óscar Pantoja Barrero, hoy procesado por ser presunto integrante de esta red, era el vicepresidente.
Respecto a este hecho, Kuczynski dejó entrever que la denuncia contra el apoderado legal de Perú Más provendría de gente vinculada a Universitario de Deportes, que no está de acuerdo con algunas posiciones del abogado.
“Tienen una diferencia, una pelea y eso [la vinculación con Orellana] viene de ahí. Tengo total confianza a Noriega que es un abogado especializado en temas electorales”, manifestó en el noticiero “90 Segundos matinal”.
DEFIENDE A ASESOR
El ex ministro de Economía y Finanzas también sacó cara por uno de sus asesores más cercanos, Gilbert Violeta López, vicepresidente dePerú Más.
Violeta fue socio fundador de ABC Group, una empresa en la que Orellana fue gerente general y que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría servido de fachada para lavar dinero ilícito.
“En cuanto a Gilbert [Violeta] hace siete años vendió un instituto que había fundado con su esposa, que era de artes gráficas y costura, a una señorita que luego resultó que se amistó con Orellana y fue la pareja de Orellana. Todo lo que se le atribuye fue mucho antes de que Orellana apareciera en la escena. Esa acusación es bien injusta”, refirió.
“BOLSA COCHINA”
El ex candidato presidencial indicó que la denuncia que vincula a su partido con Orellana pretende meterlo a él a una bolsa “media cochina”.
“Yo tengo buena fama y lo que están tratando de hacer es meterme a una bolsa así media cochina y [Salvador] Heresi no tiene nada que ver con Noriega, todo esto es un poco jalado de los pelos”, añadió.
PPK afirmó que respalda la postulación de Heresi, que candidatea por Perú Patria Segura (PPS) a la alcaldía de Lima debido a que Perú Más aún continúa en proceso de inscripción.
Al igual que otros líderes políticos, cuestionó el inicio de operaciones del corredor azul. “Se está haciendo a última hora, han pintado estos buses de color azul, ojalá no se les caiga la pintura antes del 5 de octubre, pensé que sería nuevas unidades y a gas, pero resulta que son viejas pintadas”, concluyó. Inteligencia Financiera detectó nuevos nexos de la red Orellana
Martes 05 de agosto del 2014 | 07:04
Superintendente de la UIF reveló dos nuevos nombres: el exasesor congresal Gilbert Violeta y la trabajadora de Sunarp, Adriana Angulo.
Red crece. Nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera vincula a Gilbert Violeta y Adriana Angulo con Rodolfo Orellana. (Fidel Carrillo)
Martín Hidalgo/mhidalgo@peru21.com
La red de Rodolfo Orellana va creciendo conforme pasan los días en los que se mantiene como prófugo de la justicia. Un nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera arroja dos nuevos nombres a la maraña de la red criminal más grande de los últimos tiempos descubierta en Perú. Se trata de Gilbert Félix Violeta López y Adriana Delgado Angulo.
El primero es un consultor independiente reconocido en el ámbito político como asesor de Pedro Pablo Kuczynski y la segunda una trabajadora activa de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de la sede Lima.
Estos nombres han sido puestos en la mira de la Comisión Orellana del Congreso a través del superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza Chiroque, quien ayer se presentó ante dicho grupo de trabajo para exponer todas las averiguaciones realizadas por su dependencia sobre la red.
Pese a que la exposición fue de manera reservada, Perú21 pudo tener acceso a una copia de la exposición realizada por Espinoza Chiroque donde se revelan una serie de detalles sobre el actuar de laUIF en el caso Orellana. Según la documentación, esta entidad realizó dos Informes de Inteligencia Financiera (IIF), dos reportes UIF y cinco Notas de Inteligencia Financiera (NIF) sobre las operaciones financieras, transferencias de activos, vinculaciones financieras, comerciales, familiares y societarias, de Rodolfo Orellana, entre los años 2011 y 2014.
FUEROS LEGISLATIVOS
¿Pero cómo termina apareciendo el nombre de Gilbert Violeta López en esta red? Resulta que es socio fundador de ABC Group For Human Development S.A.C, una de las empresas más vinculadas a Rodolfo Orellana Rengifo.
Además, el reporte lo señala como “trabajador activo del Congreso”. Violeta López fue puesto por PPK como asesor principal de la entonces llamada bancada de Alianza por el Gran Cambio (APGC). *Entró a laborar el 24 de agosto del 2011 pero solo duró hasta el 2013 *cuando el grupo parlamentario fue desarticulado.
En la actualidad, se mantiene como asesor de Kuczynski y como columnista de una revista local.
Perú21 se comunicó con Violeta López para conocer su descargo ynegó cualquier tipo de vinculación asegurando que la empresa ABCGroup fue usurpada por Orellana.
Según su testimonio, la empresa fue creada en el 2006 con sus amigas Carol Piscoya y Magaly Silva, aunque en la ficha registral de Sunarp solo aparecen como socios fundadores Violeta y Silva.
La ficha registral además sostiene que la empresa fue creada para “asistencia técnica y prestación de servicios profesionales (…) para la atención del desarrollo humano con especial énfasis en el campo legal, educativo y ambiental”.
Sin embargo, Violeta, en los descargos a Perú21, sostiene que estaba“dedicada exclusivamente a la formación técnica en diseño y joyería, bajo la marca comercial de Instituto Creativa”, ubicado en el distrito de Pueblo Libre.
Asimismo, Gilbert Violeta sostiene que, en 2007, una de sus socias vendió su participación a Ester Morales, pareja de Rodolfo Orellana Rengifo.
“Ellos se presentaron como gente buena y dispuesta a invertir y prestarle dinero a la empresa para el márketing del Instituto, y así lo hicieron, pero ese préstamo se convirtió en su caballo de Troyapues luego pidieron la capitalización de dicha deuda y en consecuencia transformar el préstamo en acciones”, alega en su descargo.
Perú21 revisó al detalle la ficha registral de ABC Group y no hay ninguna modificatoria en 2007, pero sí en el 2008, específicamente en diciembre, cuando se aumenta el capital a S/. 112,400. Allí también se acepta la renuncia de Gilbert Violeta a la gerencia general y se coloca a William Cruzálegui, uno de los testaferros de Orellana. Pero no aparece la venta de acciones a Ester Morales.
“Luego de un largo proceso casi judicial, (pues él ya había tomado la gerencia de la empresa), decidimos venderle toda nuestra participación, ya que nos dimos cuenta de que era una clara maniobra para licuarnos y quedarse con la empresa. Finalmente negociamos un precio”, agrega Violeta.
En ABC Group también ha desempeñado el cargo de gerente general Ludith Orellana Rengifo. Incluso, en 2010, el propio Rodolfo Orellana asumió la dirección.
La empresa, según el informe de la UIF, registra ingresos de un millón 99 mil 420 dólares americanos. “Rodolfo Orellana y las personas vinculadas a él registraron ingresos de fondos por un total US$ 11 millones, los cuales fueron retirados principalmente mediante cheques y efectivo”, dijo en su exposición ante la comisión, el superintendente Sergio Espinoza Chiroque.
En ese sentido, explicó que la red Orellana no usó el sistema financiero para sus operaciones, sino que prorrateaba los pagos para no realizar operaciones de más de 10 mil dólares. Esto con el afan de no levantar las alertas sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los pagos eran entre cuatro y nueve mil dólares.
OTRAS INSTITUCIONES
En lo que respecta a la otra persona vinculada a la red, Adriana Delgado Angulo, se le consigna haber sido beneficiaria de los cheques ordenados por la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C.
Adriana Delgado también entregó un poder a Hernán Villacrez Torres, uno de los testaferros de Orellana, para la venta de un inmueble.
De otro lado, el superintendente Espinoza informó que Benedicto Jiménez realizó consultas en línea en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de 71 funcionarios del Estado, principalmente de las Cortes Superiores de Justicia, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.
Al final de la sesión de la Comisión Orellana, Espinoza Chiroque declaró que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones brindará a dos especialistas para la labor investigadora en el Poder Legislativo.MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 | 09:07
Nexos de Orellana solo pagaron S/.23 por cada hectárea de fundo
Hacienda tiene más de 24.000 hectáreas y su valor real superaría los S/.34 mlls. Compra se habría hecho con papeles fraguados
El prófugo empresario Rodolfo Orellana está implicado en la presunta compra irregular. (Foto: Rafael Cornejo / USI)
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MILAGROS RODRÍGUEZ PEREYRA
Por un inmenso fundo con un área equivalente a 37.600 veces elEstadio Nacional de Lima, la mafia que presuntamente dirige el prófugo abogado Rodolfo Orellana Rengifo pagó solo lo que cuesta un automóvil de alta gama.
Según la denuncia que presentó el congresista Manuel Merino de Lama (Acción Popular), representante por Tumbes, los nexos de Orellana desembolsaron solo 200.000 dólares por las 24.470 hectáreas de la hacienda Cazaderos, ubicada en dos distritos de la región Tumbes: San Jacinto y Casitas, y que abarca algunas zonas protegidas del Parque Nacional Cerros de Amotape.
Este fundo equivale a la extensión conjunta de la provincia del Callao y de los distritos limeños de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos y Villa El Salvador.
Haciendo una división simple, se infiere en que la presunta red criminal dedicada al lavado de activos de Orellana pagó apenas 8 dólares (23 soles) por cada hectárea, dinero que equivale a un plato de cebiche en cualquier restaurante de Lima.
Merino de Lama, quien presume que esta venta se realizó con documentación fraguada, solicitó a la comisión del Congreso que investiga los nexos del empresario Rodolfo Orellana que estudie esta venta.
DETALLES DEL NEGOCIO
La empresa ABC Group For Human Development S.A.C., que tiene como gerente a Ludith Orellana Rengifo –hermana del prófugo abogado– compró el fundo por US$200.000 a Hortencia Flores Iturralde y CIA Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
“Es un regalo. Como mínimo, cada hectárea cuesta allí S/.1.400”, sostuvo Merino.
Si esto fuera así, el valor real de las 24.470 hectáreas superaría los 34 millones de soles. O tal vez mucho más. De acuerdo con avisos publicados en los portales OLX y Evisos, el fundo Cazaderos en este momento se oferta en Internet. La empresa ABC Group For Human Development S.A.C. pide 1.650 dólares por cada hectárea, lo cual hace un total de unos 40 millones de dólares.
Pero más allá del monto pagado, el congresista Merino investiga si la operación se realizó con documentos fraguados. “Esta operación estaría precedida de actos irregulares con el objeto de apropiarse de esta extensa área”, señaló.
El parlamentario considera sospechoso que en el rastro de los antiguos dueños del fundo aparezca la empresa CIA Agrícola Comercial S.A., que no se encuentra registrada en la Sunat. “También se habría fraguado una venta hecha supuestamente en 1945”, acotó.
En el fundo que ahora es propiedad de una empresa vinculada a Orellana viven varias familias de agricultores y ganaderos, quienes corren el riesgo de ser desalojadas. Según la Policía, la mafia que presuntamente dirige Rodolfo Orellana compra tierras de forma irregular y después desaloja a los verdaderos propietarios.
GRAN POTENCIAL
Las tierras que habría adquirido de forma irregular la presunta mafia de Orellana están en la zona de influencia del proyecto de irrigación binacional Puyango-Tumbes.
Según los planes de los gobiernos del Perú y Ecuador, en un futuro se podrían invertir 8.200 dólares por cada hectárea de esa zona, para ser irrigada con aguas del río Puyango-Tumbes.
La hacienda Cazaderos, situada en la frontera con Ecuador, fue propiedad de José Hermenegildo Ramírez Camacho, aunque en algunos documentos usados para la venta aparece como Ramírez Infante.
Este fundo está inscrito en la partida electrónica 04003006 del Registro de Predios de Tumbes.
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