Fiscalía pide levantar secreto bancario de Mulder por presunto lavado de activos

El parlamentario y otros representantes del Apra, son investigados por los presuntos aportes de dinero provenientes del narcotráfico que recibió el partido para financiar su campaña en 2011.

Foto: La República

La Fiscalía, a través de la fiscal Manuela Villar, solicitó el levantamiento del secreto bancario del congresista Mauricio Mulder, en el marco a los presuntos aportes de dinero provenientes del narcotráfico que recibió el Partido Aprista Peruano (Apra) para financiar su campaña en 2011, según dio a conocer el portal Convoca.pe.

"Es necesario corroborar si las aportaciones o ganancias obtenidas por las presuntas actividades ilícitas habrían sido insertos al sistema financiero a través de la adquisición de bienes o efectuando las aportaciones con el fin de que se realicen gastos para las elecciones de 2011", se lee en el documento difundido por el citado medio.

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Cabe recordar, que en diciembre de 2015, el Apra fue incluido en las investigaciones luego que se revelará, a través de un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que el origen de las donaciones de dinero de 14 de sus postulantes el Legislativo (S/ 43,450) “era desconocido”. Dichas donaciones no fueron remitidas en su totalidad en la información financiera presentada ante el órgano electoral.

En las investigaciones también fueron incluidos el exsecretario general del Apra, Omar Quezada, así como Rosa Álvarez y Franklin Chávez, la contadora y el tesorero de la agrupación política.

Fiscal pide levantar secreto bancario a Mulder por presunto lavado de activos

Fiscal de lavado de activos señaló que busca corroborar si las aportaciones de la campaña de 2011 fueron insertadas al sistema financiero

Fiscal pide levantar secreto bancario a Mulder por presunto lavado de activos

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12 de Junio del 2018 - 12:04 » Textos: Redacción Multimedia

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Un pedido para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del congresista aprista Mauricio Mulder, fue hecho el pasado 6 de junio por la fiscal de lavado de activos Manuela Villar, integrando así al legislador en la investigación que se le sigue al Partido Aprista Peruano por presuntos aportes ilícitos para financiar parte de la campaña de 2011.

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Según reveló el portal de investigación Convoca.pe, la fiscal Villar consideró que su pedido es pertinente porque "es necesario corroborar si las aportaciones o ganancias obtenidas por las presuntas actividades ilícitas habrían sido insertos al sistema financiero a través de la adquisición de bienes o efectuando las aportaciones con el fin de que se realicen gastos para las elecciones de 2011", como se lee en el documento del Ministerio Público. 

Cabe resaltar que el despacho de la fiscal Villar también solicitó el levantamiento bancario del exsecretario general del Apra, Omar Quezada, quien fue comprendido en la investigación el pasado 19 de diciembre de 2017.

La fiscal Villar sostuvo que Mulder, al haber ejercido entre el 2004 y 2010 la secretaría general colegiada del Apra, conocía la procedencia del supuesto dinero "negro" que se movió entre las cuentas del Partido Aprista.  

"Para mayor abundamiento la importancia del requerimiento de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil estriba en la necesidad de conocer sobre las operaciones bancarias, financieras y otras que pudieran haber tenido las personas naturales y jurídicas investigadas", añadió Villar en su solicitud. 

Fiscalía pide levantar el secreto bancario de Mauricio Mulder por presunto lavado de activos

 |  386Miércoles, 13 de Junio de 2018

La fiscal Manuela Villar solicitó el levantamiento del secreto bancario del congresista Mauricio Mulder, como parte de las investigaciones de los presuntos aportes de dinero provenientes del narcotráfico recibidos por el Partido Aprista Peruano para su campaña del 2011.

Como parte de la investigación relacionada a presuntos aportes de origen ilícito para financiar la campaña presidencial del Partido Aprista Peruano (Apra) en el 2011, la fiscal Manuela Villar solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil del congresista Mauricio Mulder.

Según los documentos compartidos por Convoca, la fiscal especialista en lavado de activos requiere la medida para “corroborar si las aportaciones o ganancias obtenidas por las presuntas actividades ilícitas habrían sido insertos al sistema financiero a través de la adquisición de bienes o efectuando las aportaciones con el fin de que se realicen gastos para las elecciones de 2011".

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Vale precisar que, en diciembre del 2015, un informe técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que el origen de las donaciones de dinero de 14 de los postulantes al Legislativo del Apra era “desconocido”. El monto ascendía a S/ 43,450 y, según se informó, no figuraba en su totalidad en la información financiera presentada ante la entidad estatal.

Además de Mulder, la medida también fue solicitada para los miembros del Apra Omar Quezada, exsecretario general, Rosa Álvarez, contadora, y Franklin Chávez, tesorero.

Por su parte, Humberto Abanto, quien dirige el equipo de abogados que asumieron la defensa del partido aprista, indicó que el pedido de levantamiento del secreto bancario a Mulder, Quezada y otros apristas se encuentra fuera del marco temporal de la investigación, por lo que bajo su óptica no sería viable.