Samir Atala Nemi participó de las operaciones para encubrir el origen del dinero y abrió cuentas mancomunadas para recibir los pagos de Odebrecht, según la tesis de la fiscalía. ►https://bit.ly/2TeM8Wv
Odebrecht: dictan impedimento de salida del país contra hijo de Miguel Atala
Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena resolvió dictar impedimento de salida del país por 12 meses contra Samir, hijo de Miguel Atala, por transferencias realizadas con dinero de Odebrecht que recibió su padre.
Actualización
11:30 a.m. El juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía e impuso impedimento de salida del país por 12 meses contra Samir Atala Nemi. El pedido del Ministerio Público era por 18 meses.
Nota previa
El Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria analiza desde las 10 a.m. de este jueves la solicitud de impedimento de salida del país para Samir Atala, hijo de Miguel, quien recibió a través de una offshore creada en Panamá alrededor de US$ 1 millón 300 mil en 2007 provenientes de Odebrecht.
De esta forma, tanto el fiscal que realizó el pedido, Joseph Domínguez Miñano, como el abogado de Atala Herrera, Julio Rodríguez, presentan sus alegatos ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, pues Samir Atala es acusado del presunto delito de lavado de activos.
Como se recuerda, en el octubre del 2007, la empresa offshore creada por Miguel Atala Herrera en Panamá, Ammarin Investment, recibió en cinco pagos mediante la Banca Privada de Andorra (BPA) más de un millón de dólares de la constructora brasileña. Samir, su hijo, también es propietario de la mencionada empresa.
Asimismo, el representante del Ministerio Público en la audiencia señaló que Samir Atala participó en tres transacciones del monto ilícito recibido anteriormente, y que en las citaciones que se le hizo al imputado, este no asistió pidiendo que se reprogramen. "Necesitamos la presencia del señor para cumplir las diligencias", precisó el fiscal Domínguez.
Además, se indicó también que el registro migratorio Samir Atala "en todos los años ha salido del país" por lo que existe un peligro de fuga para el hijo del exdirectivo de Petroperú en el segundo gobierno de Alan García.
El fiscal también sostuvo en la audiencia que Samir Atala tuvo una participación significativa y no hizo transferencias solo por encargo de su padre. "Ha participado en distintos momentos como apoderado de la cuenta en la BPA, del Scotiabank de Panamá y el Scotiabank de Perú y eso se está investigado", indicó, agregando que también hubo cuentas mancomunidas de él y Miguel Atala.
Cabe precisar que el monto de más de un millón de dólares fue confirmado por el extesorero internacional de la empresa brasileña, Luis de Rocha Soares, durante las diligencias en Brasil. Además, el Equipo Especial Lava Jato, al interrogar al exgerente general de la BPA, Francesc Pérez, este indicó que fue contactado por Miguel Atala y su hijo Samir para crear la cuenta en el centro bancario.
No comments:
Post a Comment