THE PUNCH SOUTH AMERICA: Acciones penales contra magistrados por nexos con Orellana

Tuesday, March 21, 2017

Acciones penales contra magistrados por nexos con Orellana

Tras dos años de investigación, fiscal de la Nación y OCI adoptan medidas contra fiscales y jueces vinculados a organización

La Fiscalía de la Nación y la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público ordenaron acciones penales contra el ex fiscal Luis Guillermo Rubén Arellano Martínez por presuntamente haber formado parte de la red encabezada por el empresario Rodolfo Orellana.

Orellana Rengifo se encuentra cumpliendo prisión preventiva, acusado de lavar dinero a través de la compra y venta ilegal de inmuebles, junto a una treintena de personas. Según la investigación que sigue la fiscal para casos de lavado de activos Marita Barreto, el abogado contaba con un grupo de jueces y fiscales que colaboraban con sus propósitos ilícitos a cambio de beneficios pecuniarios.

► Fiscalía pide cinco años de cárcel para Rodolfo Orellana

De acuerdo con la documentación obtenida por El Comercio, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso que se procese a Arellano Martínez por el delito de cohecho pasivo específico. Esto, tras haberse acreditado indicios que habría recibido US$7.500 en setiembre del 2012 y otros US$15.000 en octubre de ese mismo año a cambio de archivar una investigación que seguía a Orellana.

Arellano Martínez también deberá afrontar otras investigaciones. La jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, Azucena Solari Escobedo, solicitó a Pablo Sánchez que se declare fundada la denuncia contra el ex fiscal y la fiscal provincial especializada en Criminalidad Organizada Rotsabeth Paola Díaz Prieto, por archivar una investigación contra Xinjian Qu, presunto testaferro de Orellana.

Solari Escobedo también requirió ante la Fiscalía de la Nación que se declare fundada la denuncia contra el ex fiscal Jorge Enrique Sanz Quiroz de la Fiscalía Provincial Penal 57 de Lima por el delito de cohecho pasivo específico. Esto por presuntamente haber recibido US$8.000 a cambio de archivar una investigación contra Orellana, Carlos Blas Bada y otros.

Otro magistrado imputado por la Oficina de Control Interno es Omar Abraham Ahomed Chávez. Según la fiscal Solari, este habría recibido US$30.000 del ex juez supremo Robinson Gonzales Campos, a fin de favorecer a Manuel Asunción Arévalo (presunto testaferro y chofer de Orellana).

- Fiscalía denuncia -
En el 2014, la fiscal para casos de lavado de activos Marita Barreto y su equipo formalizaron investigación preparatoria contra Rodolfo Orellana Rengifo y otras 30 personas por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

- A prisión -
Rodolfo Orellana fue recluido en el penal de Ancón, después de ser expulsado de Colombia.

- Detectan brazo legal -
La fiscal Barreto denunció a un grupo de magistrados, entre jueces y fiscales de Lima y provincia, ante la Oficina de Control Interno de la fiscalía.

MIRA MÁS EN POLÍTICA...

Ver imagen en Twitter

Seguir

Política El Comercio @Politica_ECpe

Mario Arbulú, a quien Mercedes Aráoz reconoció como primo político lejano, renunció al cargo de asesor en el MTC ► https://goo.gl/7T2Lj7 08:24 - 14 mar 2017

Piden prisión preventiva para Vicente Díaz Arce, presunto socio de Rodolfo Orellana

Agraviados cuestionan que fiscal no la solicite, pese a que que habría varios indicios de complicidad.

Enviar a un amigo

Orellana con Díaz Arce y sus respectivas parejas en un almuerzo campestre.

Escribe:

David Pereda

El comerciante y pastor Vicente Díaz Arce, presunto socio del abogado Rodolfo Orellana, efrenta una denuncia del fiscal Víctor Salvatierra Valdivia, de la 52 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que pide que se le abra juicio con comparecencia. Esta solicitud debe ser resuelta en los próximos días en el 29 Juzgado Penal de Reos Libres. A Díaz Arce se le involucra en una fraudulenta compraventa de un coliseo en el distrito de La Victoria, conocida como Plaza de Toros Arenas de Lima, parte de la herencia del empresario Giovanni Paredes.

Sin embargo, los agraviados de la red Orellana consideran que hay suficientes elementos para que se pida prisión preventiva contra Díaz Arce, por haber participado en diversas operaciones del cuestionado abogado. Les llama la atención que el fiscal Salvatierra haya solicitado detención preventiva contra Rodolfo Orellana y su hermana Ludith, que ya están encarcelados con esta medida cautelar.

PUEDES VER: Incautan a red Orellana un terreno valorizado en 34 millones de dólares

"Hay suficientes indicios que conectan a Diaz con la red Orellana. Desde las planillas de la red donde obran pagos por predios despojados por la gente de Diaz hasta la creación de varios documentos falsos para ayudar a Orellana a despojar la Plaza Arenas de Lima. El testaferro de Orellana, Arrieta, ha afirmado que el negocio lo hicieron Orellana y Vicente directamente", dijo Harold Castillo, abogado de Paredes.

"La Fiscalía ha incautado varios predios que Díaz y su gente habrían adquirido ilícitamente. Es decir, hay varios elementos de que su red esta comprometida en lavado de activos y solo falta que un fiscal o un juez de una vez los use para solicitar su detención preventiva. Esto evitaría que sigan usufructuando bienes obtenidos ilícitamente, entrampando sus procesos penales y amenazando personas", agregó.

En el caso de la Plaza de Toros Arenas de Lima, además de Díaz Arce, consideran que se tendría que detener también a Raúl Guzmán Molina, exregistrador de la Sunarp, conocido como "el favorito de Orellana" por las víctimas. Guzmán participó de la transferencia de este inmueble luego de un laudo arbitral (fallo de un árbitro).

Según el pedido del fiscal para realizar la audiencia del caso, en las declaraciones se han detectado "versiones contradictorias de los denunciados", entre los que están Rodolfo Orellana, su hermana Ludith Orellana, el expolicía Benedicto Jiménez, Díaz Arce, el exregistrador Guzmán Molina y el "vendedor" Wilmer Arrieta.

OPERACIÓN AMAÑADA

Con un laudo arbitral amañanado, el coliseo pasó de la herencia de Paredes a poder de Arrieta, testaferro de Orellana. El arbitro de esta operación fue Hugo Aguilar, socio de Copex, la cooperativa de Orellana, y que procesado por varios vínculos con la red. Luego, Díaz "compra" el coliseo a Arrieta, pese a las irregularidades.

En el 2015, Arrieta reconció ante la comisión del Congreso que investigó el caso de esta mafia, que firmó documentos por orden de Rodolfo Orellana.

El coliseo, también conocido antes como plaza de toros "Sol y Sombra", fue incautado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos como parte del caso Orellana, a cargo de la fiscal Marita Barreto, en noviembre del 2015.

Díaz enfrenta varios casos que lo vinculan a Orellana. Uno de ellos contra su propio hijo, Bruno Díaz, por la propiedad de Galerías Santa Lucía, en el emporio de Gamarra.

"En mi caso está pendiente que la Fiscalía de Lavado de Activos formalice la denuncia y pida la detención preventiva. Por el informe de la comisión del Congreso que investigó el caso Orellana pude encontrar en planillas del estudio Orellana con registros de gastos sobre al laudo arbitral de Santa Lucía. La comisión encontró relación estrecha entre Díaz Arce y Rodolfo Orellana. Considero que en mi caso también hay suficientes elementos para una prisión preventiva", sostuvo Bruno Díaz.

Díaz Arce es conocido por haber sido uno de los iniciadores de Gamarra, el complejo comercial de La Victoria. También ha fundado la Iglesia Restaurando Vidas, donde predica como pastor. En días recientes, se le ha visto en las calles del emporio comercial, pero no ha asistido a las últimas audiencias judiciales sobre su caso.

En comunicación con La República, Díaz Arce rechazó los cargos y aseguró que hay una campaña "orquestada por mis adeversarios y en especial por Giovanni Paredes".